Obchodník (např. autobazar, prodejce vozidel či zboží), který přijme platbu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, se stává povinnou osobou podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. — a to i u jednoho obchodu.
Identifikovat kupujícího — fyzickou i právnickou osobu a osobu jednající za ni. § 7–8
Zkontrolovat — účel obchodu a původ prostředků; u firmy skutečný majitel. § 9
Uchovat doklady 10 let, při podezření oznámit FAÚ. § 16, § 18
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností