Při podezřelém obchodu má povinná osoba povinnost podat oznámení Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) podle § 18 zákona č. 253/2008 Sb. — bez zbytečného odkladu a před případným provedením obchodu, je-li to možné.
Podezřelým obchodem může být např. neobvyklá struktura platby, nejasný původ prostředků, snaha zastřít skutečného majitele nebo shoda se sankčním seznamem. Oznámení se podává FAÚ stanoveným způsobem; o oznámení platí zákaz informovat klienta.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností