Politicky exponovaná osoba (PEP) je osoba ve významné veřejné funkci (a osoby jí blízké) — typicky členové vlády, poslanci, soudci vyšších soudů, vedení státních podniků apod. Definici upravuje § 4 zákona č. 253/2008 Sb.
U PEP (a u osob z rizikových zemí) se uplatní zesílená kontrola klienta: důkladnější zjištění původu prostředků, schválení vztahu vedením a častější sledování. Identifikace PEP je proto součástí rizikového posouzení každého klienta.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností