Sankční screening je porovnání klienta (a osob za ním) vůči sankčním seznamům — zejména konsolidovaný seznam EU a OFAC SDN (USA). Sankce jsou přímo účinné a jejich porušení má tvrdé následky, proto se kontroluje při navázání vztahu i průběžně.
Screening musí počítat s fuzzy shodou (přepisy jmen, transliterace z cyrilice) a s pravidelnou aktualizací seznamů. Ruční vyhledávání je pomalé a chybové — proto se automatizuje.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností