Skutečný majitel je fyzická osoba, která právnickou osobu nakonec vlastní nebo ovládá, případně z ní má prospěch. Jeho zjištění je součástí kontroly klienta (§ 9) a vychází ze zákona o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.).
Postup: vyjít z vlastnické a řídící struktury (společníci, akcionáři, statutární orgán), zkontrolovat evidenci skutečných majitelů a u složitějších struktur projít řetězec vlastnictví. Pozor na nesoulad mezi evidencí a reálnou strukturou — to je rizikový signál.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností