Kontrola klienta podle § 9 zákona č. 253/2008 Sb. zahrnuje:
- zjištění účelu a zamýšlené povahy obchodu nebo vztahu,
- zjištění původu prostředků (podle rizika),
- zjištění skutečného majitele u právnické osoby,
- průběžné sledování obchodního vztahu a aktualizaci údajů.
Rozsah kontroly se řídí hodnocením rizika klienta — u rizikovějších klientů je zesílená.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností
Orientační přehled, nenahrazuje právní poradenství. Závazný je text zákona a metodické pokyny FAÚ.