Advokát se stává povinnou osobou podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. u vybraných činností — zejména když jedná za klienta při obchodech s nemovitostmi nebo obchodními podíly, spravuje jeho majetek či peníze nebo zakládá společnosti. Dohled vykonává Česká advokátní komora.
Co musíte u klienta udělat
Identifikovat klienta — u firmy i osoby jednající za ni. § 7–8
Zkontrolovat klienta — účel obchodu, původ prostředků, u právnické osoby skutečný majitel. § 9
Vyhodnotit riziko klienta a zdůvodnit ho. § 21a
Uchovat doklady 10 let. Oznamovací povinnost je upravena s ohledem na advokátní mlčenlivost. § 16, § 18
Kde pomůže nástroj
Prověření klienta nebo protistrany podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), vlastnická struktura, statutární řetězec a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit ani právní posouzení.
Prověřte klienta nebo protistranu podle IČO — základní report zdarma.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností · další obory: realitní kancelář, účetní.