Podle § 16 zákona č. 253/2008 Sb. se doklady získané při identifikaci a kontrole klienta uchovávají 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.
Uchovává se mj. identifikační údaje, doklady o kontrole, dokumenty k obchodům a záznamy o vyhodnocení rizika. Smysl: aby povinná osoba i s odstupem doložila, že povinnosti splnila — proto je výhodný strukturovaný, časově označený záznam, ne nepřehledná složka.
Kde pomůže nástroj
Rutinní prověření podle IČO — ARES, sankce EU+OFAC, insolvence (ISIR), spolehlivost plátce DPH, vlastnická struktura a risk indikátory — zvládne webová aplikace cz-agents na jeden dotaz a vrátí report i jako PDF. Rozhodnutí a odpovědnost zůstává na vás — nástroj šetří čas se sběrem a dokumentací, není to audit.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností