Mezi povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. patří mimo jiné:
- realitní zprostředkovatelé (realitní kanceláře a makléři)
- účetní a daňoví poradci
- advokáti u vybraných činností (a notáři, exekutoři)
- banky, platební instituce a fintech
- obchodníci přijímající hotovost v hodnotě 10 000 EUR a vyšší
- poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy a další
Pokud jste povinná osoba, čeká vás identifikace a kontrola klienta, hodnocení rizik, uchovávání dokladů a oznamovací povinnost vůči FAÚ.
Prověřte klienta podle IČO — základní report zdarma, bez registrace.
Otevřít webovou aplikaci →← Zpět na přehled AML povinností
Orientační přehled, nenahrazuje právní poradenství. Závazný je text zákona a metodické pokyny FAÚ.